公司治理
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名臣健康用品股份有限公司章程
2023.06.17本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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名臣健康用品股份有限公司 信息披露管理制度
2022.05.20为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制定本议事规则(以下简称“本规则”)。
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名臣健康用品股份有限公司 子公司管理制度
2022.05.20名臣健康用品股份有限公司(以下简称“名臣健康”或“公司”、“母公司”)为加强对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,有效控制经营风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规章制度的要求,结合公司的实际情况,制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度
2022.05.20为规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称 “公司”)的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 监事会议事规则
2022.05.20第一条 为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制定本议事规则(以下简称“本规则”)。
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名臣健康用品股份有限公司 股东大会网络投票工作制度
2022.05.20为规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制订本制度。
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