名臣健康:第三届监事会第二次会议决议公告

发布时间:2021/09/01    报告与公告

 一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2021830日公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021820日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-047)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,2021年半年度在募集资金的存放、使用和管理上,公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-048)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议


特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日


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