公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则
2025.08.30为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。
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名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则
2025.08.30董事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责
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名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度
2025.08.30为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
2025.08.30为加强对名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序
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名臣健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度
2024.04.29为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律、行政法规和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定
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名臣健康用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
2024.04.29为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定
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