公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事会议事规则
2022.05.20第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权,以确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则(2018修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,制订本议事规则(以下简称“本规则”)。
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名臣健康用品股份有限公司 董事会秘书工作制度
2022.05.20董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,负责公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络,履行法定报告义务,配合证券监管部门对公司的检查和调查,协调落实各项监管要求。证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
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名臣健康用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员自律守则
2022.05.20监事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)重要机构的组成人员,其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社会经济秩序,为规范上述人员的行为,确保其勤勉、忠实地履行职责。
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名臣健康用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
2022.05.20为加强对名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理。
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