公司治理
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名臣健康用品股份有限 股东会议事规则
2025.08.30为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。
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名臣健康用品股份有限公司 股东会网络投票工作制度
2025.08.30为规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 对外投资管理制度
2025.08.30名臣股份是一家集科研、生产、销售为一体的日化企业，主要生产、销售美容、美发系列化妆品、洗涤日化用品，旗下拥有“蒂花之秀”、“美王”、“万家宜”、“依采”、“高新康效”、“绿效”、“小琦琪”等多个化妆品品牌及几百种系列产品，“蒂花之秀”、“美王”两大品牌闻名海内，系列产品畅销全国。
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名臣健康用品股份有限公司 对外担保决策管理制度
2025.08.30为了保护投资者的合法权益，加强名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 独立董事工作制度
2025.08.30为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称“本制度”）。
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名臣健康用品股份有限公司 董事会议事规则
2025.08.30为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本议事规则（以下简称“本规则”）。
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