公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024.04.29为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定
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名臣健康用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
2024.04.29为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定
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名臣健康用品股份有限公司 投资者关系管理制度
2022.05.20为了进一步推动名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 对外捐赠管理制度
2022.05.20为推动名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规，制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 董事会秘书工作制度
2022.05.20董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
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